Услуги - Управление судебной экспертизы по Краснодарскому краю

Услуги

Юрист УК РФ Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

0102

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления

Услуги

Юрист УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

099

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем

Услуги

Юрист УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

0129

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр

Гражданские дела

Юрист УК РФ Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

0126

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию

Услуги

Юрист УК РФ Статья 173. Утратила силу

0159

Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ

Услуги

Юрист УК РФ Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

0120

1. Сокрытие денежных средств, фактически размещенных физическими лицами или индивидуальными предпринимателями или в пользу указанных лиц на основании договора

Гражданские дела

Юрист УК РФ Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

0126

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой

Услуги

Юрист УК РФ Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

0119

1. Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной организации, страховой организации

Услуги

Юрист УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность

0106

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение

Услуги

Юрист УК РФ Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

0117

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 151.